- Algemeen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Banken richten speciale organisatie op voor opsporen witwaspraktijken (BNR Nieuwsradio) |
8 juli 2020 17:42:18 |
Banken richten speciale organisatie op voor opsporen witwaspraktijken (BNR Nieuwsradio) |
Tweet De vijf grote banken gaan een extra team samenstellen dat witwassen en terrorismefinanciering moet tegengaan. Deze `Transactie Monitoring Nederland` gaat bestaan uit honderden mensen. Ze gaan signalen van de banken combineren om zo meer verdachte zaken aan het licht te krijgen. ABN, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank doen eraan mee. `Als het echt gaat draaien, moet wel de wet aangepast worden`, zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken. |
49 viewsCategorie: Algemeen |
Van miljoenenfraude verdachte Haagse ambtenaar werkte als controller (Telegraaf Algemeen) Publieke omroep hoeft van NPO3 geen regiozender te maken (Telegraaf Algemeen) |
blog comments powered by Disqus |