Marokko intensiveert strijd tegen witwassen (Bladna.nl)

Marokko heeft in de afgelopen jaren de strijd tegen het witwassen van geld afkomstig van de drugshandel of andere criminele activiteiten geïntensiveerd. Volgens gegevens die door l`Economiste werden gepubliceerd werden in de loop van vorig jaar 193 onderzoeken naar witwaszaken in gestart verricht. Deze onderzoeken werden vergezeld door de invoer van een sterk juridisch arsenaal en een nieuw beleid omtrent de decentralisatie van de onderzoeken om de druk te verminderen op de rechtbanken en (...) - Marokko / Fraude, Geld witwassen