Swedbank verdiept onderzoek naar witwasfraude (De Financiële Telegraaf)

De leiding van Swedbank heeft besloten om diepgravender onderzoek te doen naar mogelijke witwaspraktijken in samenwerking met relevante autoriteiten. Die beslissing neemt de bank na consultatie van de Forensic Risk Alliance (FRA), die eerder van de bank de opdracht kreeg om een onderzoek in eigen huis te doen.