-
-
-
-
-
- Europa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Saoedi-Arabië op EU-witwaslijst gezet (Europa NU) |
13 februari 2019 14:18:42 |
Saoedi-Arabië op EU-witwaslijst gezet (Europa NU) |
Tweet BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft onder meer Saoedi-Arabië en Libië toegevoegd aan de lijst van nu 23 landen buiten de EU die een risico voor Europa zijn als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering. Banken zijn verplicht transacties waarbij cliënten en financiële instellingen uit die landen zijn betrokken extra te controleren. |
63 viewsCategorie: Algemeen > Buitenland > Europa |
Europa stelt voorwaarden aan gasimport (Europa NU) Europees pensioensparen goedgekeurd (Europa NU) |
blog comments powered by Disqus |