Criminele bende witwaste miljoenen euros aan Marokkaanse hasj-geld (Bladna.nl)

De cijfers zijn indrukwekkend. Een criminele organisatie heeft tientallen miljoenen euros aan geld afkomstig van de drugssmokkel vanuit Marokko, via bankrekeningen in fiscale paradijzen witgewassen. Het proces van de leden van het netwerk gaat vandaag van start in Parijs. De organisatie importeerde jarenlang tonnen hasj uit Marokko via Spanje. De leider van de bende heet Rachid Mimoun, een 45-jarige Franse Algerijn. De man werd door de familie El Maleh geholpen. Het geld werd via (...) - Wereld / Rechtszaak, Frankrijk, Drugs, Criminaliteit, Hasj Marokko