Headlinez Home  

RSS FeedsEuroparlement stemt in met nieuwe witwaswetgeving Sargentini (GroenLinks Nieuws)

 
 

19 april 2018 12:24:37

 
Europarlement stemt in met nieuwe witwaswetgeving Sargentini (GroenLinks Nieuws)
 


Europa Preventief raamwerk `Jaarlijks loopt de samenleving miljarden mis doordat criminelen geld illegaal of oneerlijk doorsluizen via een keten van bedrijven of trusts. Met de nieuwe regels pakken we de praktijk aan dat mensen hun vermogens op een louche manier verbergen voor de opsporingsdiensten en de fiscus,` aldus Sargentini.  De nieuwe Europese antiwitwaswet is de vijfde van zijn soort. De Europese Unie heeft al bijna twintig jaar regels voor het voorkomen van deze vorm van criminaliteit. Sargentini: `Het is van cruciaal belang om de ontwikkelingen bij te benen. We zien dat criminelen vernuftiger worden met het gebruiken van verschillende manieren om geld wit te wassen of terrorisme te financieren, zoals virtuele valuta als bitcoins en anonieme prepaid cards.` Met de vijfde aanpassing wordt de bestaande vierde anti-witwasrichtlijn verbeterd. UBO-register Om aan te sluiten bij deze ontwikkelingen wordt een openbaar register voor uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van bedrijven en trusts voorgeschreven. Met dit register is te zien wie uiteindelijk de touwtjes in handen heeft in een bedrijf of trust.  Sargentini: `Transparantie is van cruciaal belang om licht te laten schijnen op wie achter ingewikkelde constructies van bedrijven of trusts schuilt, want criminelen maken al te graag misbruik van het systeem. De Paradise Papers, de Panama Papers, LuxLeaks: voorbeelden te over die dit laten zien.` Het UBO-register voor bedrijven is openbaar, het UBO-register voor trusts is in te zien wanneer je daar als burger of journalist een gegronde reden voor hebt. Drie jaar geleden wist Sargentini een openbaar UBO-register voor bedrijven voor elkaar te boksen en nu dus ook voor trusts. Destijds stuitte dat laatste namelijk op weerstand van Britse premier David Cameron, die later ook nog eens in de Panama Papers opdook.  Hoewel Nederlands recht de constructie van een trust niet kent, wordt die ook door Nederlandse belastingbetalers gebruikt o ...


 
33 viewsCategorie: Politiek > GroenLinks
 
Tweede Kamer wil stevige opstelling tegenover Rusland (GroenLinks Nieuws)
Typegoedkeuring auto´s: eerste Europese wetgeving met antwoord op dieselgate (GroenLinks Nieuws)
 
 
blog comments powered by Disqus


Headlinez.nl
Het laatste nieuws verzameld op onderwerp, uit meer dan duizend nieuwsbronnen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

Registreren | WW Ophalen

Zoek:

GroenLinks


Copyright © 2008 - 2024 Indigonet Services B.V.. Contact: Tim Hulsen. Lees hier onze privacyverklaring.
Andere websites van Indigonet Services B.V.: Vacatures News Science Tweets Nachrichten