Sargentini klaar voor negende onderhandelingsronde antiwitwasrichtlijn (GroenLinks Nieuws)

Europa Wat is het UBO-register? UBO staat voor ultimate beneficial owner, of uiteindelijk belanghebbende. Het is een register waarin duidelijk naar voren komt welk mens van vlees en bloed uiteindelijk de touwtjes in handen heeft in een bedrijf of trust. Op deze manier worden schimmige en ingewikkelde constructies van bedrijven en trusts blootgelegd. Criminelen maar ook grote bedrijven die belasting ontduiken, maken gebruik van ondoorzichtige structuren om de opsporingsdiensten en de fiscus om de tuin te leiden. Meer transparantie helpt hierbij. Om deze transparantie te bereiken is een publiek UBO-register onmisbaar. Sargentini wist drie jaar geleden een openbaar UBO-register voor bedrijven in de vierde anti-witwasrichtlijn te krijgen, voor trusts lukte dat niet door voornamelijk de weerstand van het Verenigd Koninkrijk (dat veel trusts heeft). In de wetgeving die nu op tafel ligt wil het Europarlement een openbaar UBO-register voor zowel bedrijven als trusts. De regels moeten gaan gelden voor Europese en niet-Europese bedrijven en trusts die in de EU zaken doen. Het is essentieel om een breed UBO-register te hebben want anders is het makkelijk voor criminelen de regels te omzeilen door bijvoorbeeld een trust op Panama op te richten terwijl alle betrokken partijen en eigendom in de EU zijn. De EU-landen voelen weinig voor een ruim register: ze staan open voor een in feite half openbaar UBO-register voor Europese bedrijven. Ze willen geen enkele regels voor buitenlandse bedrijven die in de EU zaken doen en ze willen ongelimiteerde uitzonderingen op de openbaarheid waarmee de transparantie in essentie via de achterdeur wordt weggehaald. Voor trusts willen de EU-landen een openbaar UBO-register onder de voorwaarde dat als iemand in het register kijkt moet 'bewijzen' dat hij of zij een hele goede reden heeft. Daarnaast willen EU-landen dat financiële opsporingsautoriteiten moeten betalen om in het register te kijken voor hun on ...