-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Tennis
-
-
-
-
-
-
-
-
Limburgs echtpaar opgepakt voor miljoenenfraude (Metronieuws Tennis) |
11 oktober 2017 12:53:23 |
Limburgs echtpaar opgepakt voor miljoenenfraude (Metronieuws Tennis) |
Tweet Een 81-jarige man en 61-jarige vrouw uit het Limburgse Gennep zijn aangehouden voor een miljoenenfraude. Ze worden verdacht van belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrift en illegaal bankieren. Dat meldt het ANP.
Bankrekeningen in verre landen
Er is voor tientallen miljoenen euro´s beslag gelegd op Chinese kunst, auto´s, een Frans vakantiepark en een jachthaven in Nederland. Ook is er beslag gelegd op tegoeden op bankrekeningen in Duitsland, Hongkong, Frankrijk en Panama. Het echtpaar staat nergens officieel geregistreerd en hebben ook geen vaste woonverblijfplaats.
Het Openbaar Ministerie verdenkt ze ervan dat ze een deel van de in Nederland gemaakte winst via valse boekhouding verplaatsen naar hun bedrijven in Hongkong. Het onderzoek richt zich dan ook niet alleen op hun ondernemingen in Nederland, maar ook in Hongkong, Frankrijk en Panama.
Lees ook: Aannemer Waterfront ontkent miljoenenfraude
Onderzoeken in Filipijnen en Singapore
De politie heeft een bedrijfslocatie in Loosdrecht en in Gennep doorzocht. Ook in Duitsland, Hongkong, Frankrijk, Filipijnen, Panama en Singapore vonden er onderzoeken plaats.
Lees ook: `Slechts een handjevol studenten pleegt fraude´
|
22 viewsCategorie: Sport > Tennis |
Eminem maakt Trump met grond gelijk in nieuwe rap (Metronieuws Tennis) Pull a Pig-slachtoffer uitgenodigd voor First Dates (Metronieuws Tennis) |
blog comments powered by Disqus |